Bancarotta fraudolenta, rolex e auto di lusso.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un sequestro preventivo “del complesso aziendale di un’impresa modicana per un importo di 450.00.  I reati contestati sono:  “Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti e auto riciclaggio. Sono stati sequestrati anche “nove autoveicoli due dei quali di grossa cilindrata e otto orologi marca Rolex e milioni di euro di debiti erariali. 

L’indagine ha consentito di svelare un meccanismo fraudolento mediante il quale i cinque indagati, dopo aver accumulato debiti per quasi 4 milioni di euro con una prima società, hanno trasferito le attività in una nuova impresa”. La seconda società sarebbe stata intestata alla nuora del rappresentante legale della società fallita, così da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio”. Sono state individuate “differenti irregolarità, quali il mancato deposito delle scritture contabili, prelievi di denaro dai conti societari e ricariche di carte prepagate”.